Міноборони спільно з YouControl запустили платформу для допомоги ЗСУ

Міністерство оборони України спільно з аналітичною системою YouControl та за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" створили онлайн платформу "Люди для України" . Мета проєкту – об’єднати та скоординувати дії всіх волонтерів, що працюють над забезпеченням потреб ЗСУ і ТРО. Платформа дозволить профільним фахівцям МОУ в реальному часі відслідковувати можливості волонтерів по закриттю конкретних потреб для армії.

Як працює платформа

Понад 270 українських компаній є співвласниками російських підприємств

  

Фахівці R&D центру YouControl проаналізували дані єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації щодо присутності у структурі власності російських організацій українських компаній. Як виявилося, 273 українських компаній та організацій мають зв'язки із 251 російським підприємством. Крім того, 40 українських компаній із проаналізованого переліку, входять до відомих фінансово-промислових груп або групи компаній. Всі ці цінні дані додано до системи YouControl.

Що передувало?

9 ознак ухилення від санкцій за Мінфіном США

Бюро Мінфіну США (FinCEN) радить фінустановам посилити пильність через спроби обходу санкцій росією. Бюро опублікувало список ознак для виявлення таких компаній, а також тих, які можуть бути замішані у фінансуванні тероризму і фінансових схемах. Цей список можна використовувати для визначення підозрілих контрагентів.

Контекст:

Через вторгнення російської федерації в Україну США та країни ЄС ввели безпрецедентні санкції проти фізичних осіб та компаній рф, рб. Основним видом обмежувального заходу за всіма проаналізованими списками санкцій є блокування активів.

Усі обмежувальні заходи діють безстроково і торкнулися понад 1000 фізичних та понад 300 юридичних осіб. Список поповнюється щодня. І, звичайно, деякі з них намагаються ухилитися від санкцій та оминути закон. Для виявлення таких випадків розроблено перелік ознак ухилення від санкцій – так званих "червоних прапорців". Їх слід розглядати як вагоме доповнення до базових факторів ризику.

YouControl створила інструмент для виявлення прихованих російських та білоруських активів

Українська ІТ-компанія YouControl, що створює сервіси на основі відкритих даних, розробила інструмент для виявлення прихованих активів російських і білоруських воєнних злочинців та пропагандистів.